股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-038号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2014年
10月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2014
年10月28日上午10:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高
级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与
华泰保险集团股份有限公司 6.1815%股权转让项目的议案》
宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢
有限公司和中海石油投资控股有限公司对其合计持有华泰保险集团股份有限公
司 6.1815%的股权进行转让，挂牌价格为人民币 101,428.8 万元。公司董事会同
意公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司参与此项目，并授权公司管理
层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司 9.1136%股权转
让项目的议案》
华润股份有限公司和华润(集团)有限公司对其合计持有的华泰保险集团股
份有限公司 9.1136%的股权进行转让，挂牌价格为 149,540.16 万元。董事会同意
公司参与此项目，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理
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与本次股权转让项目的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于召开内蒙君正 2014 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014 年 11 月 13 日召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
、
交易所网站的《内蒙君正 关于召开 2014 年第一次临时股东大会 的 通知》(临
2014-040 号)。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 29 日
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