证券代码:400064 证券简称:国恒3 主办券商:国信证券
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2015年4月29日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案(详见公司公告:2015-021)。
2015年6月23日,公司披露了《关于未能如期召开2014年年度股东大会的说明公告》(2015-055),公告说明了我公司因面临特别情况,故推迟召开本次股东大会。现依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,我公司特召开本股东大会。
(四)会议召开日期和时间
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.截至2016年3月25日下午交易结束后登记在册的公司股东;2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;
3.本公司董事、监事、高级管理人员;
4.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:天津市空港经济区西二道82号格兰云天大酒店二楼云海厅会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年董事会报告》。
2、审议《公司2014年监事会报告》。
3、审议《公司2014年度报告》及其《摘要》。
4、审议《公司2014年度财务报告》。
5、审议《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为5,763,379.69元,年初未分配利润-277,132,721.46元,2014年末合计未分配利润-271,369,341.77元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定:“公司出现最近三年
期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时,或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时,可不进行现金分红。”公司2014年度可供分配利润为负数,不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
上述议案的具体内容详见公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第五次会议决议公告》(2015-021)、《第八届监事会第四次会议决议公告》(2015-022)、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》及相关公告。
6、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案详见公司于2016年3月10日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2016-008)、《第八届监事会第八次会议决议公告》
(2016-009)、《关于更换会计师事务所的独立董事意见》(2016-010)、《会计师事务所变更公告》(2016-011)相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记;
(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(三)登记地点:天津市空港经济区西二道82号格兰云天大酒店二楼云海厅会议室。
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入常
(五)会议开始后不再接受股东登记。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:黄蓉、卜媛
联系地址:天津市空港经济区东二道瑞航广场19-1-507
联系电话:157-1225-3312
传真:022-58838676
邮政编码:300800
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1.《第九届董事会第五次会议决议》;
2.《第八届监事会第四次会议决议》;
3.《第九届董事会第十次会议决议》;
4.《第八届监事会第八次会议决议》。
六、股东授权委托书
附件1:《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司2014年年
度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 大会议题 同意 反对 弃权
1 总议案,对以下议案统一表决
2 《公司2014年董事会工作报告》
3 《公司2014年监事会工作报告》
4 《公司2014年度报告》及其《摘要》
5 《公司2014年度财务报告》
6 《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转
增股本预案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月日
(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)
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