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						                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 
担个别及连带责任。 
    上海九百股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 7 
月 7 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议 
应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，监事会 
部分成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 
均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 
并以记名投票表决方式一致通过了《关于转让上海市闵行区沪青平 
公路 479 号一楼商铺投资权益（剩余年限使用权）的议案》的决议。 
（具体内容详见公司临 2014-011 号公告） 
    特此公告。 
                                 上海九百股份有限公司董事会 
                                     二○一四年七月八日