证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—026
上海梅林正广和股份有限公司
2015 年预计日常经营性关联交易和向实际控制人申请借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常经营关联交易和向实际控制人借款提案尚需提交股东大会审议。
本公司的日常经营关联交易和向实际控制人借款事项是在平等、互利的基础上
进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司
及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 关联交易履行的审议程序
(一)上海梅林正广和股份有限公司(下称“公司”)于2014年3月6日召开的第
六届董事会第九次会议和2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过
了《公司2014年度预计日常关联交易的提案》，详见2014年3月10日、2014年5月29日刊
载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所的相关公告。
、
(二)公司于 2014 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十三次会议和 2015 年 1
月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《2014 年新增日常经营关联
交易的提案》 详见 2014 年 10 月 28 日、2015 年 1 月 14 日刊载于《中国证券报》《上
， 、
海证券报》及上海证券交易所的相关公告。
(三)2015 年 3 月 27 日，公司第七届第二次董事会议审议通过了《2015 年度预
计日常经营关联交易的提案》 《公司及其子公司向实际控制人光明食品(集团)有限
，
公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度 10 亿元的提案》 以上提案
，
审议时关联董事马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事沈伟平、戴继
雄、王德清、史剑梅表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。
以上提案尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
(四)独立董事基于自身的独立判断，就关联交易也发表了独立意见。
公司独立董事戴继雄、王德清、史剑梅对上述关联交易提案，经审核认为符合公
司的实际经营需要，并同意提交公司董事会审议。独立董事 经审议认为：以上提案均
为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为 。日常经营关联交易定
价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立
性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展；向关联方申请
借款额度，利率不高于银行同期贷款利率，充分显示公平、公正，没有损害中小股东
的利益。关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有
关规定。
二、 关联交易的基本情况
第一方面：日常经营性关联交易情况：
(一)2014 年日常关联交易的预计和执行情况
2014 年我公司发生向关联人采购原材料、销售产品、商品以及房屋租赁等日常关
联交易实际发生额未超出 2014 年预计数，具体情况如下：
单位：万元
1、采购商品及接受劳务
2014 年预计 2014 年实际
交易内容
序号 交易对象
交易金额 交易金额
1 上海聚能食品原料销售有限公司 采购商品 12113 9382.78
2 上海石库门酿酒有限公司 采购商品 50
3 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 采购商品 500
4 东方先导(上海)糖酒有限公司 采购商品 6091 3440.11
5 光明米业有限公司 采购商品 6554 6292.13
6 上海跃进食品有限公司 采购商品 5
7 上海市浦东星火开发区排水管理中心 采购商品 33.5
8 上海星火中法供水有限公司 采购商品 50
9 上海方信包装材料有限公司 采购商品 1000 180.77
10 上海正广和汽水有限公司 采购商品 304
11 上海光明食品销售有限公司 采购商品 81 29.22
12 上海一只鼎食品有限公司 采购商品 38 33.06
13 上海市东裕畜牧养殖有限公司 采购商品 2627.47 1461.53
14 上海川田锦农业科技发展有限公司 采购商品 200 53.12
15 上海黄海农贸总公司 采购商品 4749.23 2161.31
16 农工商超市(集团)有限公司 采购商品 55 7.19
17 上海光明奶酪黄油有限公司 采购商品 1169
18 上海光明商业总公司 采购商品 81 50.22
19 农工商超市(集团)有限公司及其下属子公司 采购商品 500 5.1
20 上海牛奶(集团)有限公司及其下属子公司 采购商品 5000
21 光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司 采购商品 5000 3038.11
合计 46201.2 26484.65
单位：万元
2、销售商品及提供劳务
1 光明食品(集团)有限公司 销售商品 93 33.35
2 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 销售商品 1071
3 上海第一食品连锁发展有限公司 销售商品 1501.41
4 上海石库门酿酒有限公司 销售商品 300
5 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 销售商品 2000
6 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 销售商品 130 118.12
7 农工商超市(集团)有限公司 销售商品 11969.85 10961.43
8 上海可的便利店有限公司 销售商品 104 96.57
9 上海好德便利有限公司 销售商品 71
10 上海伍缘现代杂货有限公司 销售商品 303.41 267.44
11 上海农工商配送服务有限公司 销售商品 317.14 208.43
12 上海都市新天地企业管理有限公司 销售商品 21.1 20.23
13 上海都市菜园发展有限公司 销售商品 11.54 11.35
14 上海星辉蔬菜有限公司 销售商品 361.95 201.33
15 上海方信包装材料有限公司 销售商品 100
16 上海光明奶酪黄油有限公司 销售商品 725
17 上海牛奶棚食品有限公司 销售商品 26.26
18 上海光明商业总公司 销售商品 300
19 上海海烟物流发展有限公司 销售商品 12000 4690.9
20 上海一只鼎食品有限公司 销售商品 224 220.16
21 上海澳翰食品有限公司 销售商品 900 175.28
22 上海海湾国家森林公园有限公司 销售商品 100 7.12
上海糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属公
23 销售商品 5000
司
24 农工商超市(集团)有限公司及其他下属公司 销售商品 5000 44.38
光 明食品集团上海五四有限公司及其他下属
25 销售商品 500 74.63
公司
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其他下
26 销售商品 2000 619.35
属公司
27 光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司 销售商品 10000 3155.03
合计 55130.66 30798.1
单位：万元
3、租赁
2014 年预计 2014 年实际
序号 交易对象 交易内容
交易金额 交易金额
1 冠生园(集团)有限公司 租赁办公场所等 663.6
2 光明食品集团上海五四有限公司 租赁办公场所等 38.68
3 上海市食品进出口公司 租赁办公场所等 360
合计 1062.28
(二)2015 年日常经营关联交易预计金额和类别
1、采购商品及接受劳务 单位：万元
2015 年预计
序号 交易对象 交易内容 定价原则
交易金额
1 上海聚能食品原料销售有限公司 采购商品 10000 按市场原则协商确定
2 东方先导(上海)糖酒有限公司 采购商品 5000 按市场原则协商确定
3 光明米业有限公司 采购商品 10000 按市场原则协商确定
4 上海市东裕畜牧养殖有限公司 采购商品 3000 按市场原则协商确定
5 上海黄海农贸总公司 采购商品 3000 按市场原则协商确定
上海糖业烟酒(集团)有限公司及其他
6 采购商品 500 按市场原则协商确定
下属公司
农工商超市(集团)有限公司及其他下
7 采购商品 600 按市场原则协商确定
属公司
光明食品(集团)有限公司及其他下属
8 采购商品 10000 按市场原则协商确定
子公司
上海益民食品一厂(集团)有限公司及
采购商品 15000 按市场原则协商确定
其他下属公司
合计
2、销售商品及提供劳务 单位：万元
1 农工商超市(集团)有限公司 销售商品 14000 按市场原则协商确定
2 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 销售商品 7000 按市场原则协商确定
3 上海第一食品连锁发展有限公司 销售商品 2000 按市场原则协商确定
4 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 销售商品 5000 按市场原则协商确定
5 上海海烟物流发展有限公司 销售商品 6000 按市场原则协商确定
上海糖业烟酒(集团)有限公司及其他
6 销售商品 5000 按市场原则协商确定
下属公司
7 农工商超市(集团)有限公司及其他下 销售商品 5000 按市场原则协商确定
属公司
光明食品集团上海五四有限公司及其他
8 销售商品 1000 按市场原则协商确定
9 销售商品 20000 按市场原则协商确定
3、租赁 单位：万元
1 光明食品集团上海五四有限公司 租赁办公场所等 37 按市场原则协商确定
2 上海市食品进出口公司 租赁办公场所等 360 按市场原则协商确定
合计
第二方面：向实际控制人申请借款的情况：
2015年公司将持续推进战略规划做强做大主业，因此在规模不断扩大的情况下公
司将需要更多的流动资金，因此拟向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公
司以不高于银行同期利率借款10亿元人民币用于生产经营,期限3年(具体日期以合同
约定为准 )。
三、 关联方基本情况
序
主营业务 与本公司关联关系
公司名称
号
食品销售管理，国有资产的经营与
1 光明食品(集团)有限公司 实际控制人
管理等
3 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 销售配送 同一控制人下企业
4 东方先导(上海)糖酒有限公司 砂糖生产销售 同一控制人下企业
5 上海聚能食品原料销售有限公司 食品原料销售 同一控制人下企业
6 上海市东裕畜牧养殖有限公司 肉类食品生产销售 同一控制人下企业
7 上海黄海农贸总公司 贸易 同一控制人下企业
8 上海海烟物流发展有限公司 贸易 同一控制人下企业
9 光明米业有限公司 米制品生产销售 同一控制人下企业
10 农工商超市(集团)有限公司 超市连锁 同一控制人下企业
11 上海糖业烟酒(集团)有限公司 销售商品 同一控制人下企业
12 上海第一食品连锁发展有限公司 连锁零售 同一控制人下企业
13 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 销售商品 同一控制人下企业
14 光明食品集团上海五四有限公司 物业出租、食品销售 同一控制人下企业
15 上海益民食品一厂(集团)有限公司 食品生产销售 同一控制人下企业
四、 关联交易定价原则
根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适
合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加
合理利润原则由双方协商定价。
五、 关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股
子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司及本公司控股子公司支付的款
项不会形成坏帐。
六、 关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优
势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关
联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类
交易而对关联人形成依赖。向关联方申请借款额度，利率不高于银行同期贷款利率，
充分显示公平、公正，没有损害中小股东的利益。
七、 备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2015年3月31日
